Какие суммы переводов денег, в том числе через BIZUM, необходимо декларировать?

Испанское налоговое агентство ужесточило меры наказания для пользователей платформы Bizum, которые проводят определенные переводы и не декларируют их.

Среди пользователей в Испании Bizum становится все популярнее благодаря простоте использования для денежных переводов. Независимо от суммы перевода, Bizum стал самым распространенным способом оплаты долгов и покупок в магазинах.

Поэтому важно знать правила и лимиты, чтобы избежать штрафов, которые могут составить до 150 000 евро, налагаемых Казначейством.

На данный момент Bizum имеет более 2,4 миллиона пользователей по всему миру и ежегодно передает более 40 миллионов евро. В связи с высоким спросом Bizum установил ограничения на сумму переводов и тщательно следит за их соблюдением.

Банки также обязаны информировать Казначейство о крупных денежных операциях, превышающих 3000 евро. Это лимит, который не требует декларирования.

Bizum имеет установленный лимит для переводов - максимум 1000 евро, и ограничение на количество переводов до 60 в месяц. Превышение этих лимитов не позволяется.

С другой стороны, налоговое агентство требует декларировать операции только при переводах в размере 10 000 евро и более. Банк должен уведомить Казначейство о таких операциях, и пользователь должен включить их в декларацию о доходах.

Банки также должны предоставить Казначейству все необходимые документы, связанные с налоговой отчетностью, в соответствии с законодательством.

Если переводы не объявлены, Казначейство может наложить штрафы в размере от 600 евро до 50% от суммы перевода, которая не была декларирована.

Также, если происхождение денег не может быть объяснено, могут применяться штрафы до 60 000 евро и, в случае серьезных нарушений, превышающие 150 000 евро. Поэтому важно внимательно следить за операциями, проводимыми через Bizum и другие платежные платформы.

Если Вам нужна помощь налогового консультанта можете обратится к нам.

Spainhelp.ru